ENAV S.p.A.

Sede in Roma - Via Salaria, n. 716

Capitale sociale € 541.744.385,00 interamente versato

Codice Fiscale e CCIAA n. 97016000586

R.E.A. di Roma n. 965162

Partita I.V.A. n. 02152021008

L’Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A. (“ ENAV ” o “ Società ”) è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione il giorno 27 aprile 2018, alle ore 15.00 presso l’Auditorium ENAV sito in Via Appia Nuova, 1491 - 00178 (RM), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2017, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

2. Destinazione dell’utile di esercizio.

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione, previa revoca della precedente autorizzazione, all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357- ter cod. civ., 132 del D.lgs. 58/98 e 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010 per gli anni 2017-2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

    

Le informazioni relative:

• all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, entro il 7 aprile 2018;

• al diritto di porre domande prima dell’Assemblea, entro il 24 aprile 2018;

• all’intervento e al voto in Assemblea (record date 18 aprile 2018);

• all’esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato dalla società (Computershare S.p.A);

• alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;

• agli aspetti organizzativi dell’Assemblea;

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo

www.enav.it

, (Sezione “Governance” – “Assemblea 2018”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (

www.1info.it

).

La documentazione relativa all’Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime citate modalità.

La Relazione Finanziaria Annuale verrà messa a disposizione del pubblico entro il giorno 6 aprile 2018.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Roberto Scaramella

L’estratto dell’avviso di convocazione è stato altresì pubblicato a cura della Società, in data 28 marzo 2018 sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza.