3 aprile 2026

Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria del 14 maggio e deposito documentazione

Roma, 3 aprile 2026 – ENAV S.p.A. rende noto che l’avviso di convocazione integrale dell’Assemblea ordinaria in programma il prossimo 14 maggio 2026, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore di domani 4 aprile 2026 – è a disposizione presso il sito internet della Società www.enav.it (sezione “Governance” – “Assemblea 2026”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it). L’Assemblea è convocata per deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

 

1. Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2025,
corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale
e della Società di Revisione. Presentazione della Relazione Annuale Integrata
che include il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e la Rendicontazione consolidata di Sostenibilità

2. Destinazione dell’utile di esercizio

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione vincolante ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, D.lgs. 58/1998

4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/1998

5. Proposta di approvazione, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF di un piano di incentivazione a breve termine relativo all’assegnazione di diritti a ricevere azioni a valere su una quota differita del Sistema di incentivazione di breve termine “STI” 2026 e relativo Documento Informativo di cui all’art. 84 bis Regolamento Emittenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti

6. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine LTI 2026-2028 e relativo Documento Informativo di cui all’art. 84 bis Regolamento Emittenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti

7. Determinazione del numero degli amministratori

8. Determinazione della durata in carica degli amministratori

9. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

10. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

11. Determinazione del compenso degli amministratori

 

Si informa altresì che sono disponibili presso la sede sociale di ENAV S.p.A. (Via Salaria 716 – Roma), sul sito internet della Società (www.enav.it, sezione “Governance” – “Assemblea 2026”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), le relazioni relative ai punti 7,8,9,10 e 11 dell’ordine del giorno.

 

Gli altri documenti relativi all’Assemblea 2026 verranno resi disponibili al pubblico nelle medesime modalità e nei tempi previsti dalla legge.

 

Si segnala, inoltre, che le informazioni relative:

• al capitale sociale;
• all’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, entro il 13 aprile 2026;
• alla presentazione di nuove proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, entro il 29 aprile 2026;
• alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
• all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in Assemblea, con record date al 5 maggio 2026. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di ENAV e conformemente a quanto previsto dall’art.135 undecies.1 del D.lgs n.58/1998 e s.m.i. (il “TUF”), l’intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135 undecies del TUF, ossia tramite Computershare S.p.A. (il “Rappresentante Designato”), con sede in Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, con le modalità indicate nella versione integrale dell’avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.enav.it);
• alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
• all’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea, entro il 5 maggio 2026;
• agli aspetti organizzativi dell’Assemblea;

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale il cui testo, al quale si rinvia, è disponibile, sul sito internet della Società all’indirizzo www.enav.it, (sezione “Governance” – “Assemblea 2026”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).