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8 ENAV – Relazione Finanziaria Annuale 2014

1 Relazione
sulla Gestione

Corporate Governance

ENAV è una Società per azioni pubblica, controllata interamente dallo Stato
per il tramite dell’Azionista unico Ministero dell’Economia e delle Finanze
che esercita i propri diritti d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, non quotata, che espleta i servizi della navigazione aerea per gli
spazi aerei e gli aeroporti di competenza ai sensi dell’art. 691 bis del codice
della navigazione.

Il modello di corporate governance di ENAV e delle sue principali controllate
è di tipo tradizionale con la previsione statutaria di un Amministratore
Unico ovvero di un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo
di tre ad un massimo di cinque membri, e di un Collegio Sindacale, costituito
da tre componenti.

L’Assemblea straordinaria del 16 maggio 2013 ha modificato lo Statuto
sociale adeguandolo alle norme introdotte con il D.P.R. 30 novembre 2012,
n. 251 in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e
di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

L’Amministratore Unico, nominato nell’Assemblea del 22 novembre 2011,
è rimasto in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2013,
deliberata dall’Assemblea del 5 agosto 2014, e in prorogatio fino alla
nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto di tre membri,
deliberata dall’Assemblea del 19 settembre 2014.

In occasione della nomina del nuovo Organo amministrativo, l’Azionista ha
dichiarato che: “Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti intendono oggi adottare una delibera che assicuri il
ripristino della piena operatività della società mediante il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione. Al fine di assicurare una più completa governance della società,
i Ministeri – nel corso di una assemblea da tenere nei prossimi giorni anche in
forma totalitaria - intendono ampliare il Consiglio di Amministrazione fino al
numero massimo previsto statutariamente provvedendo alla nomina degli ulteriori
amministratori, tra i quali il nuovo amministratore delegato di ENAV. Nelle more di
tale ulteriore deliberazione, il Consiglio di Amministrazione oggi nominato dovrà
assicurare il compimento di ogni atto necessario a garantire una piena ed ordinata
operatività aziendale, assumendo, ove necessario, le eventuali opportune delibere
di delega di specifici poteri gestionali al personale direttivo della Società”.